Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Ставропольскому краю пресекли деятельность преступной группы, которая занималась отмыванием денег через создание "однодневных" фирм.

Начальник специализированного следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики при ГСУ при ГУВД по краю Виталий Княжев сообщил в четверг журналистам, что задержаны два организатора преступной группы, которая занималась мошенническим обналичиванием и хищением денег в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Остальные члены группы объявлены в розыск.

По его информации, злоумышленники находили коммерсантов, которым нужна наличность, и под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, проводили фиктивные бестоварные сделки с заказчиками через однодневные фирмы, после чего деньги обналичивались. По одной фирме объем обналиченных средств доходил до 600 млн рублей за год. Таких фирм следователи уже установили порядка 15.

"В начале месяца мы провели много обысков в Черкесске и Ставропольском крае. Изъято оружие, поддельные удостоверения сотрудников внутренних дел. Вчера тоже проводились обыски. Около 10 в Левокумском районе. Изъято оружие - пистолет Макарова, крупные суммы денежных средств в размере до 2 млн рублей", - сказал В.Княжев.

В ходе следствия также были наложены аресты на 30 расчетных счетов в 15 банках, расположенных на территории Ставропольского края и Черкесска.

"Охват деятельности группы был большой. Их услугами пользовались фирмы по всей России. Обычно, чтобы получить наличку, фирма платит до 5%, у нас в крае эта цена достигает почему-то 3,5%", - отметил В.Княжев.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171 и 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере; изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

Твитнуть
Печать