Преступники отмывали деньги, добытые преступным путём, обналичивая их через подставные фирмы.

Свыше 320 миллионов рублей обналичили участники преступной группы в Ростове-на-Дону, но были пойманы сотрудниками полиции. В числе задержанных — два жителя донской столицы и два жителя Белгородской области.

Они создавали подставные фирмы, через фиктивные сделки с которыми обналичивали деньги, добытые преступным путём. Однако такая «прачечная» для денег просуществовала недолго: с августа 2012 по июль текущего года.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей».