KR-News.Ru - Информационный портал Ростовской области
Published on KR-News.Ru - Информационный портал Ростовской области (https://www.krestianin.ru)

Главная > Ростовский бизнесмен украл 47 млн рублей у лизинговой компании

07.03.2012 15:56

Следователи управления МВД России по Ростову-на-Дону направили  в суд уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя, подозревающегося в мошенничестве на сумму 47 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, подозреваемый создал систему взаимозависимых юридических лиц, от имени которых в течении 10 месяцев заключал договоры с крупной лизинговой компанией на приобретение в лизинг сельскохозяйственного оборудования. 

«Подозреваемый организовал более 10 «лже-фирм», в которых руководителями числились его знакомые, но фактическое управление осуществлял непосредственно он. Это было сделано, чтобы создать видимость добросовестного исполнения хозяйственных операций, а также удлинить товарно-денежную цепочку, скрывавшую фиктивность сделок», - рассказала подробности дела старший следователь следственной части СУ УМВД России по Ростову-на-Дону Елена Чужина.  
   
«Подставные фирмы являлись клиентами российской лизинговой компании, у которой есть филиал в Ростове-на-Дону. В общей сложности компания перечислила на счета подставных фирм 47 млн рублей, которые предназначались для покупки оборудования, но были израсходованы подозреваемым на свои нужды. Чтобы скрыть растрату, предприниматель использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждый раз, когда приезжали проверяющие от лизинговой компании, он отвозил их на свое предприятие, показывал производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги. Благодаря такой уловке, предпринимателю удавалось скрывать свою мошенническую деятельность», - сообщила сотрудница управления МВД РФ по Ростову-на-Дону Дарья Демакова. 

В отношении подозреваемого следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

Бизнесмена также подозревают в совершении аналогичных преступлений в отношении двух банков, расположенных в Ростове-на-Дону. Банкам был нанесен ущерб на сумму около 20 млн рублей, сообщают следователи.

Выразить свое отношение: 
  • Вверх
    50%
  • вниз
    50%
Теги: происшествиеуголовное делоРостов-на-Дону
Рубрика: Криминал

Информация об авторе

Виктория Варежонкова

Похожие материалы

В Ростове-на-Дону задержаны предполагаемые убийцы сотрудника ФСБ России

В Ростове-на-Дону водителя рейсового автобуса подозревают в убийстве пешехода

В Ростове-на-Дону ограблен обменный пункт одного из банков

Дмитрий Островенко частично признал свою вину

  • Общество
  • Закон
  • Политика
  • Экономика
  • Образование
  • Культура
  • Здоровье
  • Полезные советы
  • Блоги

ИД «Крестьянин»: 344003, Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, 8 этаж, оф. 843

Тел./факс: +7 (863) 282-83-13

Учредитель: ЗАО «Издательский дом «Крестьянин»

Создание сайта - Ra-Don.ru

© ИД «Крестьянин» 2001-2021. При использовании материалов сайта активная ссылка на публикацию обязательна. Возрастная категория сайта: 16+. Комментарии на сайте не премодерируются. Информация для правообладателей

Ирина Владимировна Самохина – генеральный директор ЗАО «ИД «Крестьянин», тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4452598-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); <\/a>")//--> Rambler's Top100 Яндекс.Метрика try { var yaCounter231665 = new Ya.Metrika({id:231665, webvisor:true, clickmap:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { }

Источник: https://www.krestianin.ru/articles/29910.php?page=2295