В агрокомплекс вошло более шестидесяти предприятий. С 2006 по 2010 годы они давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО «Россельхозбанк» от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений. В представленных документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.

Полученные деньги «отмывали» перечисляя их на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий. При этом кредиты не погашались. Сумма ущерба, причинённого «Россельхозбанку» оценивается в 1 млрд. 490 млн. рублей.

В отношении руководителей агрокомплекса возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кстати, на этот период — с 2008 по 2010 годы выпал ещё один скандал, связанный с кубанским отделением Россельхозбанка: в ту пору банк возглавлял Николай Дьяченко. В августе 2011 года он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Сообщалось, что он незаконно выдавал кредиты на общую сумму свыше 2 млрд рублей.