Преступники отмывали деньги, добытые преступным путём, обналичивая их через подставные фирмы.
Свыше 320 миллионов рублей обналичили участники преступной группы в Ростове-на-Дону, но были пойманы сотрудниками полиции. В числе задержанных — два жителя донской столицы и два жителя Белгородской области.
Они создавали подставные фирмы, через фиктивные сделки с которыми обналичивали деньги, добытые преступным путём. Однако такая «прачечная» для денег просуществовала недолго: с августа 2012 по июль текущего года.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей».
Ссылки
[1] https://www.krestianin.ru/authors/4919.php
[2] https://www.krestianin.ru/tegi/rostov-na-donu
[3] https://www.krestianin.ru/tegi/kriminal
[4] https://www.krestianin.ru/tegi/dengi
[5] https://www.krestianin.ru/news/47496-v-2014-godu-stali-bolshe-poddelyvat-pyatitysyachnye-kupyury
[6] https://www.krestianin.ru/articles/13812.php
[7] https://www.krestianin.ru/news/57393-prokuror-yufo-izbit-v-centre-rostova-na-donu-neizvestnym
[8] https://www.krestianin.ru/news/57230-narkopoliciya-zakryla-internet-magazin-po-prodazhe-sinteticheskih-narkotikov