Ростовчанин незаконно вывел за рубеж более 95 млн рублей

Жителя Ростова-на-Дону подозревают в том, что он незаконно вывел за рубеж крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, мужчина от лица фирмы-однодневки заключил несколько фиктивных контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После этого, используя недостоверные документы, он перечислил деньги на счет знакомого в одной из прибалтийских стран. При этом оплаченный товар не был ввезен Россию. В итоге мужчина вывел за рубеж более 95 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по стать "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.